虚拟货币传销呈抬头趋势 业内人士:监管应早介入

来源:朗乡义皋网 2019-09-11 18:35:56

“不少原虚拟货币交易平台的工作人员,摇身一变成为掮客,通过主导场外交易来获取不菲佣金。”北京某金融机构高管人员蔡磊说,“而一些交易平台,则忙着在海外注册公司,搭建服务器,将业务向境外转移。”

而在金融界人士看来,与传统的庞氏骗局不同,该公司的两套网络交易系统实际上已形成了自己独立的金融生态圈。蔡磊告诉记者,通过在源头上控制钛克币的市场总量,保证价格的稳定,该公司可以长期维持稳定的钛克币市场状态,传销骗局很可能长期持续。“如果没有监管部门前期介入,等到该公司资金链断裂,自行解体时,欺骗规模很可能达十亿百亿,受骗人数将达数十万人。”

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“以此次西安的案件为例,虽然该团伙声称钛克币与比特币一样,产生于网络世界复杂的算法,具有不可复制性,具备现实世界的流通价值。但事实上,这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里,只要点一点鼠标,数万枚钛克币唾手可得。”杨全民说。

“对待传统传销,我们的片警会针对区域人员的突然增多加以分析,甚至通过一个单位订盒饭、外卖的数量发现线索。但面对网络传销,这些基层警务人员很难第一时间掌握信息。这就需要各部门间加大、加深配合,形成线索共用、信息共享的良性机制。这样才能方便我们执法部门加大打击力度,把此类新型传销的危害降至最低。”杨全民说。

一盒药背后的利益关系之复杂,远超业外人士的想象。这也意味着打击行业腐败,狙击商业贿赂,需要多方配合、形成合力。就行贿受贿两端来说,长期以来司法对后者的打击力度要大于前者。正因如此,药企的违法成本在利润面前几乎是九牛一毛,而且很大一部分还能转移到药价上,最终由广大患者承担。对于逐利的企业来说,这场以小博大的赌局实在太过诱人,行贿自然就成了“攻城略地”屡试不爽的手段。

参与此次案件侦办的民警张昊告诉记者,这家公司自建了两个交易平台:一个平台负责钛克币交易,另一个则负责虚拟的矿机交易。

这样,到了金军汹汹再来的时候,东京城外再也见不到漫天勤王的旗帜了。

再下来,刁秀发现儿子很迷恋别人家的电脑,于是买了电脑拉了宽带。没几天,王志强就能打开“4399”网站,会玩“森林冰火人”等游戏。有时儿子还教妈妈电脑上玩游戏,刁秀学会了,母子一起玩,“你真笨妈妈,老过不了关”。

也有冷静的网友表示,关键不是树莓派能做什么,而是你能拿它做什么。

而在美国问答网站Quora上,很多美国网友发表了他们对生活中充斥“中国制造”的看法。有网友举例,美国人喜欢买智能手机、笔记本电脑等高端电子产品,而中国品牌的相关产品不仅比其他国家品牌便宜,而且质量甚至更好。还有网友称中国是“世界货仓”:就没有中国造不出来的产品!

蔡磊告诉记者,一些“山寨币”对外宣称自己不在此次的处理范围内,传统虚拟货币已衰落,而自己刚迎来空前的发展机遇。“部分投资过虚拟货币的人,特别是刚入门的散户,还活在一夜暴富的美梦中。受到这类蛊惑,他们手里的钱极有可能正流进‘山寨币’的骗局,特别是传销骗局中。”

而近期,海南破获的亚欧币案件中的组织在一年时间内吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。而据湖南省常德市公安局的披露,其于2016年破获的万福币特大网络传销案中的传销组织,在不到两个月时间,吸纳会员13万余人,收取传销资金近20亿元。

与以往避人耳目的传销组织不同,这个传销组织是一个注册资本1000万的网络科技公司,总部设在深圳,是个空壳,在西安的分公司实际才是经营主体。在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。该公司以高科技为诱饵,在繁华商业区的一栋高端写字楼里办公。据了解,这是西安警方破获的第一个新型网络传销案件。

虚拟货币传销呈现抬头趋势

一位曾在某三线城市楼盘任营销总监的人士告诉《中国经济周刊》,这些房企的项目体量大,不管是作为招商引资成果,还是拉动当地楼市,政府都极力支持,往往成立专门的项目办为其服务,在不少地方都是一把手工程,“拿到的优惠条件不是小企业能比的。”

对于这座甲醇工厂“世界级”的定位,王金书给出了一系列硬指标。项目总投资15亿美元,其中3亿美元涉及基础设施和氧气、氮气部分由美国当地代替投资,其余12亿美元玉皇自掏腰包。公司在路州密西西比河畔购得1300英亩土地,紧邻全美大平原管道终端,计划三期建设。首期3年后投产,年产能达到180万吨,第二期争取翻番,成为世界大型甲醇生产商之一。

火箭的运载能力有多大,中国航天的舞台就有多大,太空活动能力也就有多大。

今年6月,国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查也发现,在币链网、大比特等交易平台存在涉嫌传销的“山寨币”,而这些“山寨币”的交易系统多部署在海外,很难彻底监管。

杨教授表示,这种改善在一定程度上归功于从国外回到中国工作的科学家增多和国内大学(水平)不断提高的推动。“我们每年招收的博士生正越来越多——约7万人——因此拥有庞大人才库”,他说。目前,在泰晤士高等教育世界大学200强排名中,中国大陆高校的数量并列第6位,北大和清华都已跻身前30名行列。中国最近实施的“双一流”工程,旨在使其42所大学在本世纪中叶成为“世界一流大学”。

根据公安部最新公布的资料显示,各种以虚拟货币为名实施的网络传销犯罪蔓延迅速,迷惑性、欺骗性很强。今年以来,全国公安机关严厉打击以虚拟货币等为包装的网络传销犯罪和传统的聚集型传销犯罪,截至9月,各地已立案侦办传销犯罪案件5983起,同比上升118.5%,涉案金额近300亿元。

“无人药房”是一种新的服务模式,这种售药方式方便了百姓,也被称之为24小时药房。与传统药房相比,无人药房有不少优点,在没有销售人员的情况下,能够自己取药,不需要排队等候,市民自己可以刷卡购买,同时延长了服务的时间,不论什么时间,只要有需求就可以买药,让百姓的选择更加宽广了。对于商家而言,节约了人力,节约了开支;对于市民而言,可以享受更好服务。

公示时间为2018年1月19日至26日。公示期内,对公示学校违反有关法律法规的办学行为或申报过程中弄虚作假等问题,均可本着实事求是的原则,通过邮寄或电子邮件(扫描件)的方式书面实名反映。我们将对有关问题进行调查核实,并为反映人保密。

据台湾“中时电子报”7月30日报道,金厦通水典礼原定8月5日在金门举行,但因陆委会盼延缓,引台湾各界议论。活跃于台湾评论圈的资深名嘴、亚洲警察协会秘书长叶毓兰发文痛批,“目睹了太多次民进党以卵击石的壮举!”“这个蔡当局脑袋真的严重进水了,完全忘了你的这些壮举,都是在惩罚台湾民众,拿台湾人当人质!”

业内人士认为,国内虚拟货币的交易平台模式已宣告终结,未来国内的虚拟货币交易将会以两种方式体现,一是交易的场外化,由投资者双方协议成交,而不再依赖交易平台的竞价撮合;二是部分国内交易平台业务重心迁移至海外,或国内投资者前往海外交易平台投资虚拟货币。

9月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。但《经济参考报》记者近日调查发现,由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用,打着金融创新的名义,吸引不少群众盲目“投资”。

此前预计054A型护卫舰的最终建造数量为24艘,但这一数字已经被超越,预计整个护卫舰系列的建造总数将达到30艘,然后再改为建造加强型版本的054B型护卫舰。

3。人力资源社会保障部:重点清理人才项目、职称评审等活动中涉及“四唯”的做法。

此次西安钛克币传销案起源于群众举报,由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会,号称千人参加,声势浩大,被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前,并没有受骗人员报案,各监管部门没有掌握信息。

据陕西媒体报道,榆阳区官方也表态称,倪志茂属于省上从高水平大学选调的优秀毕业生,是按组织程序要求到榆阳区挂职副区长,派遣到岗至今,目前不分管具体工作,只是协助其他区领导的工作。

“在深度剖析后可以看出,此类传销依然采用的是拉人头,发展下线的传统模式。但由于有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装,在高端商业区、富丽堂皇的公司作支撑,再加上不惜血本,聘请专业的宣传公关团队,此类传销具备极强的迷惑性,加上微信不见面传播的隐蔽性特征,不少受骗的投资人被骗却不自知。”陕西省工商局副局长田中智表示。

父母的陪伴,是孩子成长过程中最好的礼物。曾几何时,谈不完的工作、数不完的应酬、还不完的人情,在父母与孩子间砌起了一堵无形的墙。“爸爸去哪儿了”、“妈妈是不是正在回家路上”……有多少个夜晚,孩子是在这样的期盼和等待中进入梦乡?有多少父母直到孩子长大单飞后,才感慨错过了“大手牵小手”的美好时光?远离那些觥筹交错、推杯换盏的交际圈,多抽出点时间陪陪家人和孩子,这样一份礼物也许比玩具、甜点更能讨孩子喜欢,因为陪伴才是最好的爱。

日前,江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》征求意见稿进行更新,发布了最新的《互联网传销识别指南》(2017版)(以下简称《识别指南》)。

场外交易大量出现交易风险提升随着公告的发布,部分虚拟货币交易开始转入地下,场外交易大量出现,涉及传销活动的虚拟货币、特别是“山寨币”呈现抬头趋势。对此,有监管部门负责人称,该类传销隐蔽性极强,传播速度极快,涉及金额巨大,相关部门急需提高执法能力,加大对虚拟货币传销的打击力度。

记者发现,在QQ等社交软件上输入“比特币场外”或“比特币OTC”,就有大量虚拟货币场外交易群出现。记者随意加入了一个群,了解到场外交易多是通过微信转账或是当面进行,而群中的管理员就是双方交易的第三方担保人员。

杨万明曾表示,与其他暴力犯罪相比,家庭暴力涉及被害人利益、家庭利益以及严格适用法律的国家利益三者之间的平衡,处理难度大。

“2014年在中央纪委监察部网站开通了海外追逃追赃的举报平台,收到了来自海内外各个方面的关于外逃党员、国家工作人员,以及一些跟赃款的流向有关的线索。”李洋说。

[回应中国消费降级,商务部称“三个不变”]中国商务部新闻发言人高峰24日称,虽然2018年中国消费增速放缓到9%,但在消费总额已经相当庞大情况下,中国消费一年的增量比10年前20%增速下的增量还要多。他表示,中国消费升级趋势不会改变,消费稳步增长势头不会改变,消费潜力释放势头也不会改变。(记者李晓喻)

该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后,发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中,部分被告人积极发展下线会员,分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。此种经营模式符合传销活动的特征,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,遂依法作出上述判决。

报道称,中国必会用盛大的仪式欢迎特朗普,提供能让特朗普在社交媒体上炫耀的华丽照片,给特朗普他想要的高规格接待。不过,中国将坚定地为自己的目标服务。

美国“商业内幕”网7月8日文章,原题:我在中国、日本、韩国和俄罗斯乘坐高铁,其中一个比其他都好作为国际记者,最近的中日韩俄之行,我乘坐了四国的高铁,并进行了对比。哪国的高铁是最好的呢?

水稻为小龙虾、蟹、蛙等提供微生物、野草等天然饵料,小龙虾们的排泄物则成为优质稻良好的生物肥……在“洞庭之心”南县的田园里,处处可见小动物的“水田嬉戏图”。

“以此为基础,对新型动力系统、结构材料、关键构件、航电设施等的开发好处也多多,更重要的是能极大地增强中国对大型运输机的总体集成和技术融合能力——这是一个大国制造业水平和能力的重要体现,并带动航空动力、航电、飞控、电源、燃油、起落架等机载系统的产业发展。”他表示。

据张昊介绍,这些“网络矿机”拥有从VIP100至VIP3000的各类型号,其租赁费也是从1000至3000个虚拟货币不等。张昊举例说,第一级VIP100型“矿机”,至少需要100个虚拟货币租赁;而VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟货币租赁,以此类推。

中新网宁波3月23日电(记者何蒋勇)3月23日上午9时20分左右,浙江省余姚市梁弄镇镇中路三枝交叉路口一辆小型客车发生交通事故。事故已造成1人死亡,1人重伤,4人轻伤。记者最新获悉,肇事司机黄某已被公安机关控制,死伤者家属情绪稳定,事故原因正在进一步调查中。

养老保险第三支柱对于提高退休收入作用尤其重要。张盈华对记者解释称,第三支柱是个人储蓄性的养老计划,工作期间将一部分工资积攒下来,年复一年的积累,到退休时会形成一笔可观的收入。

至此,这些“客户”最终形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。每发展一个下线“客户”租赁“矿机”,推荐的“老客户”会得到“矿机”租赁费用10%的奖励金额,每个“客户”拥有两个推荐名额,可以往下推荐7层,最上层推荐人可以拿到126人租赁费用1%的奖励。

2016年2月4日,中纪委网站发布通报,此前落马的中国南方航空集团公司原党组副书记、总经理司献民被开除党籍和公职。

对标对表中央各项改革部署,我们有三本台账。一本是十八大以来中央历次全会明确的重大改革举措,一本是重庆承担的国家层面改革试点,一本是中央出台的相关改革文件。各级改革干部都要定期对账,跑表计时,确保不漏项、不跑偏、不走样。

此外有意思的是,在不同时期,大陆反“台独”求统一所依靠的力量也在微调。1990年会议的表述为,“实现国家统一,寄希望于台湾当局,更寄希望于台湾人民。”新世纪以来随着岛内政局变化,大陆方面逐渐将工作重点放到了台湾同胞身上,从2011年起对台工作会议先后提出,“深入贯彻寄希望于台湾人民的方针”“把贯彻寄希望于台湾人民的方针落到实处”“紧紧围绕团结广大台湾同胞这一主线。”

在“投资者”购买了虚拟货币后,不能直接进入第二个交易平台,必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍,才能进入第二个交易平台租赁“矿机”,年限一年。根据型号不同,租赁费虚拟货币数不同。而“新客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个交易平台使用虚拟货币卖出或买进。每一个“老客户”只有两个推荐或介绍名额的资格,但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。

在全国生态环境保护大会上,习近平总书记发表重要讲话,着眼人民福祉和民族未来,从党和国家事业发展全局出发,全面总结党的十八大以来我国生态文明建设和生态环境保护工作取得的历史性成就、发生的历史性变革,深刻阐述加强生态文明建设的重大意义,明确提出加强生态文明建设必须坚持的重要原则,对加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战作出了全面部署,是建设生态文明、建设美丽中国的根本遵循,对于动员全党全国全社会一起动手,推动我国生态文明建设迈上新台阶,具有重大现实意义和深远历史意义。

2015年,香港一家比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港币。而该平台不法分子打着虚拟货币金融创新的幌子,通过重奖拉人头,层层发展下线,由于早期的投资者被支付的利率来自于后面投资者的资金,在没有新的投资者加入后,组织者突然失联,造成大量投资者损失惨重。

但对于涉及网络虚拟货币的传销,不少办案人员表示,一方面需要各执法部门,包括公安和工商部门提升执法能力,另一方面也需要金融监管等专业部门为执法单位提供线索和技术支持。

——在丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接框架下研究交通基础设施和物流合作项目。

事实上,虚拟货币涉嫌传销的情况正在全国多地出现。

虽然断断续续下了两天的大雨,但五莲的水库却还没有“吃饱喝足”。截至8月8日10时,五莲县各类蓄水工程蓄水总量约为9919万立方米,占总蓄水能力的62%。

在数字货币传销部分,《识别指南》指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点行骗,传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,机构进行集中抛售,价格一落千丈,导致投资者血本无归或者机构直接跑路。在微信传销部分,《识别指南》指出此类传销通常出现在朋友圈、微信群,其特点为隐蔽性强,蔓延速度快,涉及人员多,导致打击难度大。

经查明,“维卡币”不是由国家货币主管部门发行,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。

传播迅猛危害极大需提升执法能力

此次《识别指南》的更新主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分,由于传统的传销模式已经不是当前社会的主流传销模式,此次《识别指南》也对传统传销部分进行删减。

鉴于此,8月30日,中国互联网金融协会率先针对ICO(即区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)发布风险提示。9月4日,央行等七部门发文叫停各类代币发行融资。9月13日,中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。9月15日晚,火币网确认已正式接到监管部门的通知和指导,要求其清理整顿虚拟货币交易。

在“金正系”入股2个月后,金百万再次引入外部投资者达孜弘毅。达孜弘毅为弘毅投资旗下基金,而弘毅投资是联想控股专事股权投资及管理业务的公司,除弘毅投资,联想控股旗下的西藏东方企慧也参与达孜弘毅的出资。

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明,该传销组织是一家“维卡币”传销组织,系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器设立在丹麦境内的哥本哈根,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

杨全民和张昊也向记者坦言,这次的钛克币传销案是他们第一次遇到如此“高科技”的传销案件。“该公司工作人员大多具有较高的专业素养,不少都是金融、科技方面的高学历人才,所以设计出的整套传销系统专业性极强。为保障办案时有充分的法律保障,我们邀请了检察机关的同志联合办案,确保在法律方面万无一失。”杨全民说。

而在教师队伍管理方面,要全面落实幼儿园教师持证上岗,切实把好幼儿园园长、教师入口关。强化师德师风建设,通过加强师德教育、完善考评制度、加大监察监督、建立信用记录、完善诚信承诺和失信惩戒机制等措施,提高教师职业素养,培养热爱幼教、热爱幼儿的职业情怀。

而随着国家各部委持续收紧对虚拟货币的管理,国内虚拟货币交易网站正相继关停。9月14日,国内最大的比特币交易网站,比特币中国停止了全部交易业务。随后包括火币网、OKCoin币行在内的多家虚拟货币交易平台陆续发布公告称,将暂停新用户注册,并关停平台所有交易业务。10月底,国内最后两家比特币交易平台也相继关停。

该传销组织以集团化、公司化模式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以虚拟货币钛克币为诱饵,层层发展下线非法谋利。西安市公安局雁塔分局经侦大队副大队长杨全民告诉记者,涉及传销的虚拟货币往往都是纯粹的山寨货,本身不具备任何价值。

“中非医疗合作历史悠久,非洲人对中医接受度高,非洲是中医‘出海’的理想目的地,”迪亚拉说,“把中医院开到非洲去,这是我的中医梦、中国梦,也是我的非洲梦。”(完)

留不住人才的全聚德被人戏称为“烤鸭师傅培训学校”。

反正,连台当局领导人蔡英文去年都到三个南太平洋岛国“寻亲”去了,还鼓吹台湾与太平洋岛国之间有历史、文化的高度关联性,言语之中闪烁着台湾人属于南岛民族、“南岛民族一家亲”的意味,绿媒会有这样的调调也就不足为奇了。

【环球网报道实习记者张骜】日本共同社9月19日报道称,当天上午,3艘中国海警船相继驶入了钓鱼岛附近海域,约两小时后离开。由此,今年以来中国海警船驶入钓鱼岛附近海域的天数增至26天。

对于蔡英文自掏腰包新聘女厨师,蔡英文办公室透露,厨师年纪约二、三十岁,月薪约6万(新台币,下同),该厨师曾在大饭店服务过,有相关餐饮证照,会做中餐、西餐及泰式料理等,还会做pizza。他说,除了蔡英文觉得这位女厨师很细心,用过餐的宾客也都很称赞她的手艺。

在西北大学经管学院教授赵守国看来,这样的场外交易毫无保障可言,也加大了监管难度。同时,他认为国内比特币等主流虚拟货币交易所的关停,给不少“山寨币”可乘之机。

在实际操作中,“投资者”首先要注册成为会员,成为其“客户”,这一过程免费。接下来,“投资者”需要支付人民币来购买虚拟货币。据介绍,人民币和虚拟货币的兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动的,从最初的40元人民币兑换一个虚拟货币,到之后60至80元人民币兑换一个。“这是第一个交易平台。”张昊介绍。

8月11日,陕西省西安市公安局开展大规模行动“清剿”传销;8月23日,西安警方再次清扫238个传销窝点,查获传销人员902名。其中,在西安市曲江区端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查,从今年3月至8月初,短短5个多月时间,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。

减少文件方面,要求突出发文实效。坚决压缩文件篇幅,原则上政策性文件不超过10页,呈报上级的综合报告不超过5000字,专项报告不超过3000字。贯彻落实中央和上级文件,可结合实际制定具体措施、工作方案,除有明确规定外,不再制定贯彻落实意见、实施细则。文件涉及重点任务的同步明确责任单位,一般不再单独印发分工方案。依托电子政务内网建设推进无纸化办公,减轻基层文件流转负担。

早在2013年,央行等五部委就曾发文,明确将比特币定义为一种特定的虚拟商品,根据相关规定,各金融机构和支付机构不得开展比特币与人民币及外币的兑换服务等。

据了解,国内比特币交易平台GBL、香港比特币交易所Bitfinex以及韩国最大的比特币交易所Bithumb都曾遭遇黑客入侵,造成用户的巨大损失。今年年初,央行对火币网、比特币中国等国内主要的虚拟货币交易平台进行巡查时发现,部分大型交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。甚至还有交易平台打着虚拟货币的幌子,进行传销、非法融资等活动。

杨全民认为,虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制,加上有正规公司门面做掩护,可以大规模对公司进行宣传,传播速度惊人。如果不能及时发现查处,会造成极强的破坏力。

不过,国内大型交易网站相继关停,虚拟货币价格却在短期跳水后,持续走高,截至记者发稿时,比特币价格已突破7000美元大关,这也说明虚拟货币投资者的热情依然高涨。

陈宏波说,环监一线执法人员在执法过程中,特别是处置涉及刑事案件时往往缺乏办案经验,常常在询问和取证过程中出现不规范的问题。

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